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（原标题：第四届董事会第十次会议方案公告）

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-097 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物养分科技股份有限公司第四届董事会第十次会议方案公告

一、会议召开情况 1. 会议示知的时间和方式：2024年11月11日（星期一）以通信草率书面解释方式向参会东说念主员发出示知； 2. 会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）上昼9:00； 3. 会议召开方式：现场、通信连结结方式； 4. 现场会议场地：浙江省杭州市萧山区宁围街说念诺德金钱中心； 5. 会议召集东说念主：董事长陈振标先生； 6. 会议主合手东说念主：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实质参会董事七名，均切身出席会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，零丁董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通信方式出席会议；整体监事以通信方式列席会议。

二、会议审议情况 （一）审议通过《对于加多使用闲置召募资金进行现款惩处额度的议案》 开心公司在原已批准额度的基础上加多10,000.00万元的召募资金用于现款惩处，用于投资安全性高、流动性好的现款惩处类答理产物。投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度解释的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金不错转动使用。

（二）审议通过《对于董事会策略委员会养息为董事会策略与ESG委员会并矫正关系责任细意见议案》 公司拟将“董事会策略委员会”改名为“董事会策略及ESG委员会”，在原有职责的基础上加多ESG的关系职责，并制定了《董事会策略及ESG委员会责任细目》。

（三）审议通过《对于矫正的议案》 鉴于董事会开心将“董事会策略委员会”改名为“董事会策略及ESG委员会”，《公司轨则》中对于成心委员会的表述将同步矫正。

（四）审议通过《对于减少注册成本并矫正的议案》 公司本次刊出部分回购股份事项于2024年5月28日办理完成，公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。公司注册成本也将由253,421,070.00元变更为248,827,520.00元。

（五）审议通过《对于的议案》

（六）审议通过《对于的议案》

（七）审议通过《对于的议案》 公司凭据关系轨则，连结自己实质情况和未来发展条目，特制订了《未来三年（2024-2026年）鼓吹薪金筹算》。

（八）审议通过《对于提请召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》 公司定于2024年12月2日（星期一）召开2024年第三次临时鼓吹大会，审议本次董事会会议通过的部分议案。