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（原标题：对于首华转债可能触发向下修正转股价钱条件的辅导性公告）

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-086 债券代码：123128 债券简称：首华转债

独特辅导： 1、证券代码：300483，证券简称：首华燃气 2、债券代码：123128，债券简称：首华转债 3、转股价钱：19.61元/股 4、转股期：2022年 5月 5日至 2027年 10月 31日 5、凭证《召募证实书》的关联条目商定：“在本次刊行的可换取公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿 20个交过去中至少有 10个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。” 6、2024年 10月 11日至 2024年 10月 17日，公司股票已有 5个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 90%，瞻望可能触发“首华转债”的转股价钱向下修正条目。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募证实书》的商定实时履行后续审议设施和信息清楚义务。敬请庞大投资者属目投资风险。

一、可换取公司债券基本情况 （一）刊行上市的基本情况 经中国证券监督处分委员会证监许可〔2021〕2986号文应允注册，公司于 2021年 11月 1日向不特定对象刊行了 13,794,971张可转债，每张面值 100元，刊行总数 137,949.71万元。经深圳证券交往所应允，公司 137,949.71万元可转债于 2021年11月 18日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“首华转债”，债券代码：123128。转股期限为 2022年 5月 5日至 2027年 10月 31日。

（二）转股价钱调理情况 1、凭证公司《召募证实书》的规矩，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 25.02元/股。 2、公司于 2023年 6月 28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》，并提交 2023年第二次临时鼓励大会审议。公司于 2023年 7月 14日召开 2023年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》，应允向下修正“首华转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募证实书》的规矩全权办理本次向下修正“首华转债”转股价钱关联的一起事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以终点他必要事项。上述授权有用期自鼓励大会审议通过之日起至本次修正关联使命完成之日止。公司于 2023年 7月 14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于向下修正“首华转债”转股价钱的议案》，公司 2023年第二次临时鼓励大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价为 12.305元/股，2023年第二次临时鼓励大会召开日前一交过去公司股票交往均价为 12.394元/股，故本次修正后的“首华转债”转股价钱应不低于 12.40元/股。凭证《召募证实书》的关联条目及公司 2023年第二次临时鼓励大会授权，空洞探讨上述价钱和公司骨子情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价钱向下修正为 19.61元/股。本次修正后的转股价钱自 2023年 7月17日起收效。 3、甩抄本公告日，最新有用的转股价钱为 19.61元/股。

二、可转债转股价钱向下修正条目 凭证《召募证实书》的关联条目商定：“在本次刊行的可换取公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿 20个交过去中至少有 10个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可施行。鼓励大会进行表决时，握有本次刊行的可换取公司债券的鼓励应当避让。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前一个交过去公司股票交往均价之间的较高者。若在前述二十个交过去内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交过去按调理前的转股价钱和收盘价意想打算，在转股价钱调理日及之后的交过去按调理后的转股价钱和收盘价意想打算。”

三、对于可能触发向下修正转股价钱的证实 2024年 10月 11日至 2024年 10月 17日，公司股票已有 5个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 90%，可能触发“首华转债”转股价钱的向下修正条目，届时凭证《召募证实书》中转股价钱向下修正条目规矩，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15号——可换取公司债券》等关联规矩，若触发转股价钱向下修正条件，公司拟于触发转股价钱向下修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交过去开市前清楚修正简略不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募证实书》的商定实时履行后续审议设施和信息清楚义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议设施及信息清楚义务的，视为本次不修正转股价钱。

四、其他事项 投资者如有疑问，请拨打公司投资者磋商电话：021-58831588。

特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司董 事 会 二〇二四年十月十八日