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（原标题：广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第十八次会议有策画公告）

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 30日以邮件、书面方法向合座董事发出了以现场聚拢通信表决方法召开第四届董事会第十八次会议的会议奉告及琢磨议案。2024年 10月 15日，公司以现场聚拢通信表决方法召开了第四届董事会第十八次会议。会议应参与表决的董事 7名，骨子参与表决的董事 7名。本次会议召集及召开阵势适应《公司法》、《公司司法》和《董事会议事司法》的琢磨轨则，会议正当灵验。

会议审议并以记名投票方法表决通过了会议议案，作出以下有策画：

1、审议通过了《对于全资孙公司对外投资暨关联往来的议案》；为更好地贯彻公司策略见解及多元化发展的需求，进一步鼓吹公司彩票业务的发展，全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）拟与金陵乐彩（海南）科技有限公司（以下简称“海南乐彩”）过火原股东金陵乐彩科技有限公司（以下简称“金陵乐彩”）缔结《投资公约》，乐动科技拟使用自有资金 2,000.00万元东谈主民币对海南乐彩进行增资，认购其新增注册成本 2,000.00万元。本次增资完成后，海南乐彩注册成本变更为 2,500.00万元，乐动科技捏有海南乐彩 80%股权。本次往来是为更好的鼓吹视频电子即开型彩票的门店铺设和践诺，有益于公司策略见解及多元化发展的需求，适应公司捏续发展运筹帷幄和长久利益。海南乐彩为金陵乐彩的全资子公司，北京富荣高技术有限公司（以下简称“富荣高科”）系金陵乐彩的股东之一，捏有金陵乐彩 65%股权，为金陵乐彩的控股股东，同期，公司控股股东、骨子截止东谈主王壮鹏先生全资捏股的广东松炀投资有限公司（以下简称“松炀投资”）捏有金陵乐彩控股股东富荣高科 62%的股权，为富荣高科的控股股东，此外海南乐彩法定代表东谈主为公司董事林振波先生，笔据《上海证券往来所股票上市司法》和《上海证券往来所上市公司自律监管指挥第5号——往来与关联往来》，本次全资孙公司海口乐动对海南乐彩增资组成关联往来，未组成要紧财富重组。表决成果：情愿票 5票，反对 0票，弃权 0票。因波及关联往来，关联董事王壮加先生、林振波先生消散了本议案的表决。本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第七次孤立董事故意会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东松炀再生资源股份有限公司对于全资孙公司对外投资暨关联往来的公告》（公告编号：2024-077）。