区块链网

（原标题：神州细胞对于召开2024年第三次临时激动大会的见知）

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-032

北京神州细胞生物本事集团股份公司对于召开2024年第三次临时激动大会的见知

关键本色提醒： - 激动大会召开日历：2024年12月30日 - 本次激动大会收受的积贮投票系统：上海证券往来所激动大集积贮投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第三次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：现场投票和积贮投票相齐集 - 现场会议召开的日历、时刻和方位：2024年12月30日14点30分，北京市北京经济本事设立区科创七街31号院研发楼会议室 - 积贮投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券往来所激动大集积贮投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：《对于变更公司2024年度审计机构的议案》，投票激动类型：A股激动

三、激动大会投票介意事项 - 本公司激动通过上海证券往来所激动大集积贮投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 磨灭表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对悉数议案均表决实现智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面时势委用代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记圭臬 - 登记手续：企业激动和当然东说念主激动需提供筹办身份证据、授权委用书、证券账户卡等文献办理登记。 - 登记时刻：2024年12月27日14:00－16:00。 - 登记方位：北京市北京经济本事设立区科创七街31号院门卫室。 - 登记方式：现场登记、电子邮件、信函方式登记。

六、其他事项 - 出席会议的激动或代理东说念主交通、食宿费自理。 - 参会激动请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。 - 会议筹办方式：筹办东说念主：唐朝晨、曾彦，筹办电话：010-58628328，电子邮箱：ir@sinocelltech.com，筹办地址：北京市北京经济本事设立区科创七街31号院。