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（原标题：孤苦董事候选东说念主声明与承诺（曹悦））

孤苦董事候选东说念主声明与承诺

本东说念主曹悦，已充分了解并快活由提名东说念主梦天家居集团股份有限公司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会孤苦董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备孤苦董事任职经验，保证不存在职何影响本东说念主担任梦天家居集团股份有限公司孤苦董事孤苦性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本学问，熟识干系法律、行政法则、部门规章偏激他看成性文献，具有 5年以上法律、经济、司帐、财务、管制大要其他推行孤苦董事职责所必需的职责教学。本东说念主依然插足培训并得回证券交易所认同的干系培训解释材料。

二、本东说念主任职经验合适下列法律、行政法则和部门规章以及公司规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的限定； - 《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的限定（如适用）； - 中国证监会《上市公司孤苦董事管制目的》、上海证券交易所自律监管法令以及公司限定研究孤苦董事任职经验和条目的干系限定； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于看成中管干部辞去公职大要退（离）休后担任上市公司、基金管制公司孤苦董事、孤苦监事的示知》的限定（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步看成党政指点干部在企业兼职（任职）问题的见地》的干系限定（如适用）； - 中共中央纪委、教练部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉树立的见地》的干系限定（如适用）； - 中国东说念主民银行《股份制交易银行孤苦董事和外部监事轨制指引》等的干系限定（如适用）； - 中国证监会《证券基金计较机构董事、监事、高等管制东说念主员及从业东说念主员监督管制目的》等的干系限定（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高等管制东说念主员任职经验管制目的》《保障公司董事、监事和高等管制东说念主员任职经验管制限定》《保障机构孤苦董事管制目的》等的干系限定（如适用）； - 其他法律法则、部门规章、看成性文献和上海证券交易所限定的情形。

三、本东说念主具备孤苦性，不属于下列情形： - 在上市公司大要其附庸企业任职的东说念主员偏激妃耦、父母、子女、主要社会关系； - 径直大要迤逦捏有上市公司已刊行股份 1%以上大要是上市公司前十名鼓舞中的当然东说念主鼓舞偏激妃耦、父母、子女； - 在径直大要迤逦捏有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓舞大要在上市公司前五名鼓舞任职的东说念主员偏激妃耦、父母、子女； - 在上市公司控股鼓舞、内容截止东说念主的附庸企业任职的东说念主员偏激妃耦、父母、子女； - 与上市公司偏激控股鼓舞、内容截止东说念主大要其各自的附庸企业有紧要业务往返的东说念主员，大要在有紧要业务往返的单元偏激控股鼓舞、内容截止东说念主任职的东说念主员； - 为上市公司偏激控股鼓舞、内容截止东说念主大要其各自附庸企业提供财务、法律、议论、保荐等工作的东说念主员，包括但不限于提供工作的中介机构的技俩组举座东说念主员、各级复核东说念主员、在报恩上署名的东说念主员、合鼓舞说念主、董事、高等管制东说念主员及主要认真东说念主； - 最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； - 其他上海证券交易所认定不具备孤苦性的情形。

四、本东说念主无下列不良纪录： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚大要司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货罪犯造孽，被中国证监会立案拜谒大要被司法机关立案探员，尚未有明确论断见地的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开申斥或 3次以上通报品评的； - 存在紧要失信等不良纪录； - 上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职孤苦董事技能因相接两次未能切身出席也不寄托其他董事出席董事会会议被董事会淡薄召开鼓舞大会给予消灭职务的东说念主员。

六、包括梦天家居集团股份有限公司在内，本东说念主兼任孤苦董事的境内上市公司数目未跨越 3家；本东说念主在梦天家居集团股份有限公司相接任职未跨越六年。

七、本东说念主不存在影响孤苦董事诚信大要其他影响任职经验的情况。本东说念主依然通过梦天家居集团股份有限公司第二届董事会提名委员会经验审查，本东说念主与提名东说念主不存在锐利关系大要可能妨碍孤苦履职的其他关系。本东说念主依然把柄上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——看成运作》对本东说念主的孤苦董事候选东说念主任职经验进行核实并阐述合适要求。本东说念主十足了了孤苦董事的职责，保证上述声明着实、好意思满和准确，不存在职何失实呈报或误导因素，本东说念主十足明显作出失实声明可能导致的恶果。上海证券交易所可依据本声明阐述本东说念主的任职经验和孤苦性。

本东说念主承诺：在担任梦天家居集团股份有限公司孤苦董事技能，将降服法律法则、中国证监会发布的规章、限定、示知以及上海证券交易所业务法令的要求，收受上海证券交易所的监管，确保有富余的时刻和元气心灵推行职责，作出孤苦判断，不受公司主要鼓舞、内容截止东说念主或其他与公司存在锐利关系的单元或个东说念主的影响。本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不合适孤苦董事任职经验情形的，本东说念主将把柄干系限定辞去孤苦董事职务。

特此声明。

声明东说念主：曹悦 2024年 11月 13日