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（原标题：福建福日电子股份有限公司对于无间为公司董事、监事及高档顾问东谈主员投保包袱保障的公告）

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日划分召开第八届董事会 2024年第九次临时会议、第八届监事会 2024年第三次临时会议，对《对于无间为公司董事、监事及高档顾问东谈主员投保包袱保障的议案》进行了审议，公司举座董事、监事规避表决，并将议案平直提交公司鼓励大会审议。

为完善公司风险顾问体系，保障公司董事、监事和高档顾问东谈主员及联系东谈主员的权益，促进其充分愚弄权力、实行责任，摒除其因非主不雅稀奇导致的不妥履职步履而遇到索赔的风险，左证《上市公司搞定准则》过火他联系监管法律解说，公司拟无间购买董事、监事及高档顾问东谈主员包袱保障（以下简称“董责险”）。

一、上次已购买的董责险主要决策如下： 1、投保东谈主：福建福日电子股份有限公司 2、被保障东谈主：公司及举座董事、监事、高档顾问东谈主员及联系东谈主员 3、补偿名额：东谈主民币 10,000万元/年 4、保障用度：东谈主民币 59.80万元/年（含升值税） 5、保障期限：2024年 1月 10日-2025年 1月 9日

二、本次续保、再行投保决策及授权 1、投保东谈主：福建福日电子股份有限公司 2、被保障东谈主：公司及举座董事、监事、高档顾问东谈主员及联系东谈主员 3、补偿名额：不杰出东谈主民币 10,000万元/年（具体金额以保单为准） 4、保障用度：不杰出东谈主民币 58万元/年（具体金额以保单为准） 5、保障期限：2025年 1月 10日-2026年 1月 9日

为擢升决策成果，公司董事会拟提请鼓励大会批准无间为公司董事、监事及高档顾问东谈主员投保包袱保障，同期拟提请鼓励大会授权筹画班子全权办理新保单续保或再行投保等联系的事宜（包括但不限于笃定保障公司；笃定保障金额、保费金额过火他保障条目；袭取及礼聘保障经纪公司过火他中介机构；签署联系法律文献及处理与投保联系的其他事项等）。

左证《公司法律解说》及联系法律法律解说的法律解说，公司举座董事、监事对本事项规避表决，平直提交公司鼓励大会审议。

监事会合计：本次无间为公司董事、监事及高档顾问东谈主员投保包袱保障有意于完善公司风险限定体系，保障公司及董事、监事及高档顾问东谈主员的正当权益，促进联系包袱东谈主员充分愚弄权益、更好地实行关系责任。该事项审议才略正当合规，不存在毁伤公司及举座鼓励利益的情形。