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（原标题：北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行A股股票刊行经过和认购对象合规性的法律见识书）

北京市君致讼师事务所对于河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票刊行经过和认购对象合规性的法律见识书

一、本次刊行的批准和授权 （一）董事会的批准 2022年 7月 29日，刊行东说念主召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了与本次刊行谈论的议案。 2022年 8月 25日，刊行东说念主召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了与本次刊行谈论的议案。 2023年 7月 14日，刊行东说念主召开第六届董事会第四次会议，审议通过了与本次刊行谈论的议案。 2023年 8月 22日，刊行东说念主召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票谈论事宜的灵验期宽限的谈论议案。 2024年 8月 22日，刊行东说念主召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权灵验期宽限的谈论议案。

（二）鼓动大会的批准 2022年 9月 13日，刊行东说念主召开 2022年第三次临时鼓动大会，审议通过了与本次刊行谈论的议案。 2023年 9月 7日，刊行东说念主召开 2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票谈论事宜的灵验期宽限的谈论议案。 2024年 9月 10日，刊行东说念主召开 2024年第二次临时鼓动大会，审议通过了本次向特定对象刊行股票鼓动大会决议灵验期及授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票谈论事宜的灵验期宽限的谈论议案。

（三）本次刊行履行的其他批准身手 2022年 10月 17日，大河控股赢得了国度市集监督措置总局出具的《方向者麇集反摆布审查作假践进一步审查决定书》。 2022年 10月 19日，河南省财政厅向河南投资集团有限公司出具了《对于投资集团通过大河控股以参与定增状貌赢得新宁物流步调权谈论事项的批复》。

（四）本次刊行履行的审核/注册身手 2024年 11月 17日，公司收到深交所上市审核中心出具的《对于河南新宁当代物流股份有限公司肯求向特定对象刊行股票的审核中情见识教知函》。 2024年 12月 6日，公司收到中国证监会出具的《对于应承河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》。

二、本次刊行的刊行价钱、数目及认购对象 （一）本次刊行的刊行价钱、数目 笔据刊行东说念主第五届董事会第三十二次会议、2022年第三次临时鼓动大会会议决议及刊行东说念主与大河控股执意的《附条款成效的股份认购合同》，本次刊行的订价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，刊行价钱为 3.75元/股,最终刊行数目为 111,671,779股，共计召募资金总数为东说念主民币 418,769,171.25元，扣除各项刊行用度（不含税）东说念主民币 8,483,018.87元后，内容召募资金净额为东说念主民币 410,286,152.38元。

（二）本次刊行的认购对象 1、认购对象的基本情况 本次刊行对象为大河控股，步调本法律见识书出具之日，大河控股基本情况如下： - 公司称号：大河控股有限公司 - 联合社会信用代码：91410000MA9K2BK69B - 法定代表东说念主：王根 - 注册成本：100,000万元 - 公司类型：有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） - 竖立日历：2021年 8月 3日 - 商业期限：恒久 - 注册地址：河南省郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 A座 10楼 - 方向范围：一般技俩：企业总部措置（除照章须经批准的技俩外，凭商业牌照照章自主开展方向行径）

2、认购对象不属于私募基金 本次刊行对象大河控股系河南投资集团有限公司下属全资子公司，不属于《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督措置暂行目的》以及《私募投资基金登记备案目的》握法的私募投资基金措置东说念主或私募投资基金，无谓履行私募基金措置东说念主登记和私募投资基金备案身手。

3、刊行对象的投资者稳妥性核查 伙同保荐东说念主（主承销商）已对本次刊行对象大河控股履行投资者稳妥性措置，大河控股属 C4积极型等闲投资者，风险承受才能等第与本次向特定对象刊行股票的风险等第相匹配。

4、认购对象与刊行东说念主的关联关系 本次刊行完成后，大河控股将成为公司的控股鼓动，因此，大河控股与公司组成关联关系，大河控股认购本次刊行的股票组成与公司的关联走动。

三、本次刊行的刊行经过和刊行效果 （一）本次刊行的谈论合同 2022年 7月 29日，公司与本次刊行对象大河控股签署了《附条款成效的股份认购合同》，对本次刊行的认购价钱、认购数目、认购状貌、限售期等进行了留心商定。

（二）本次刊行的股款及验资 1、发出《缴款申报书》 刊行东说念主和伙同保荐东说念主（主承销商）于 2024年 12月 11日向本次刊行对象大河控股发出了《缴款申报书》，初始本次刊行；刊行对象须笔据《缴款申报书》的要求，于 2024年 12月 12日中午 12:00前完成缴款。

2、缴款与验资 笔据上会管帐师事务所（非凡等闲合股）于 2024年 12月 12日出具的《河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票认购资金到位情况考证敷陈》，步调 2024年 12月 12日 12时止，大河控股交纳的认购资金共计 418,769,171.25元已划入伙同保荐东说念主（主承销商）指定的认购资金专用账户。 同日，伙同保荐东说念主（主承销商）将上述认购资金扣除尚未支付的保荐承销费后的余额划转至刊行东说念主指定的本次召募资金专用账户内。笔据上会管帐师事务所（非凡等闲合股）于 2024年 12月 12日出具的《河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象刊行股票召募资金验资敷陈》，步调 2024年 12月 12日止，刊行东说念主已向特定对象刊行东说念主民币等闲股（A股）股票 111,671,779股，召募资金总数东说念主民币 418,769,171.25元，扣除各项刊行用度（不含税）东说念主民币 8,483,018.87元后，内容召募资金净额为东说念主民币 410,286,152.38元，其中：计入股本东说念主民币 111,671,779.00元，计入成本公积东说念主民币 298,614,373.38元。

四、论断 要而言之，本所讼师以为，刊行东说念主本次刊行事宜已按照里面决议和批准身手赢得了必要的授权和批准，并经深交所审核通过和中国证监会应承注册；本次刊行波及的《附条款成效的股份认购合同》等谈论法律文献正当灵验；本次刊行的刊行对象、刊行价钱和刊行数目等合适《公司法》《证券法》《刊行注册措置目的》《施行信托》等谈论法律、法例及表率性文献的握法；本次刊行的刊行经过正当、合规，刊行效果公道、公正。