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（原标题：公司限定（2024年11月））

江苏华兰药用新材料股份有限公司限定

第一章 总则 第一条 为珍重公司、推动和债权东说念主的正当权益，轨范公司的组织和行径，根据《中华东说念主民共和国公公法》、《中华东说念主民共和国证券法》和其他法律律例等关系限定，制定本限定。 第三条 公司于 2021年 9月 14日经中国证券监督不停委员会同意注册，初次向社会公众刊行东说念主民币粗莽股 3,366.6667万股，于 2021年 11月 1日在深圳证券往复所上市。 第六条 公司注册老本为东说念主民币 12,646.0942万元。

第二章 筹办见地和限度 第十三条 公司的筹办见地：以“推动利益最大化、社会牵涉恒久化、客户利益市集化”为指挥原则，坚握“华兰产物就是药品、华兰牵涉安全灵验”的质地指标，不时推动科技高出，插足行业寰宇前三。 第十四条 公司的筹办限度为：坐褥橡胶瓶塞，塑料输液容用具聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新式药用包装材料的手艺开发、手艺转让、手艺筹办；国内买卖（不含戒指及不容类款式）；自营和代理各类商品及手艺的收支口业务，但国度戒指企业筹办或不容收支口的商品和手艺以外。

第三章 股份 第一节 股份刊行 第十五条 公司的股份选拔股票的风物。股票是公司签发的解释推动所握股份的左证。公司可根据法律、律例、轨范性文献等限定刊行优先股。 第二十条 公司股份总和为 12,646.0942万股，均为粗莽股。

第四章 推动和推动大会 第一节 推动 第三十六条 公司推动享有下列权利：（一）依照其所握有的股份份额获取股利和其他风物的利益分派；（二）照章申请、召集、主握、参加约略托福推动代理东说念主参加推动大会，并诓骗相应的表决权；（三）对公司的筹办进行监督，提倡建议约略质询；（四）依照法律、行政律例及本限定的限定转让、赠与或质押其所握有的股份；（五）查阅本限定、推动名册、公司债券存根、推动大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐阐扬；（六）公司拒绝约略清理时，按其所握有的股份份额参加公司剩余财产的分派；（七）对推动大会作出的公司并吞、分立决议握异议的推动，条件公司收购其股份；（八）法律、行政律例、部门规章或本限定限定的其他权利。

第五章 董事会 第一百一十八条 董事会由 9名董事构成，其中孤立董事 3名。 第一百一十九条 董事会诓骗下列权益：（一）召集推动大会，并向推动大会阐扬使命；（二）履行推动大会的决议；（三）决定公司的筹办规划和投资决策；（四）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；（五）制订公司的利润分派决策和弥补吃亏决策；（六）制订公司加多或减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决策；（七）拟订公司要紧收购、回购公司股票约略并吞、分立、示寂袭变更公司风物的决策；（八）在推动大会授权限度内，决定公司对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、托福承诺、关联往复、对外捐赠等事项；（九）决定公司里面不停机构的诞生、分支机构的诞生（包括全资子公司、分公司）；（十）聘任约略解聘公司总司理、董事会布告终点他高档不停东说念主员；根据总司理的提名，聘任约略解聘公司副总司理、财务总监等高档不停东说念主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；（十一）制定公司的基本不停轨制；（十二）制订本限定的修改决策；（十三）不停公司信息表现事项；（十四）向推动大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；（十五）听取公司总司理的使命陈述并查验总司理的使命；（十六）依据公司年度推动大会的授权决定向特定对象刊行融资总额不高出东说念主民币三亿元且不高出最近一年末净财富百分之二十的股票；（十七）法律、行政律例、部门规章或本限定授予的其他权益。

第六章 总司理终点他高档不停东说念主员 第一百四十五条 公司设总司理又名，由董事会聘任约略解聘。公司设副总司理多少名，由董事会聘任约略解聘。公司总司理、副总司理、董事会布告、财务总监为公司高档不停东说念主员。

第七章 监事会 第一百六十六条 公司设监事会。监事会由 3名监事构成，监事会设监事会主席 1名。监事会主席由合座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主握监事会会议；监事会主席弗成履行职务约略不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主握监事会会议。监事会应当包括推动代表和允洽比例的公司员工代表，其中员工代表的比例不低于 1/3。监事会中的员工代表由公司员工通过员工代表大会、员工大会约略其他风物民主选举产生。

第八章 财务司帐轨制、利润分派和审计 第一百七十五条 公司分派过去税后利润时，应当索求利润的 10%列入公公法定公积金。公公法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不再索求。公司的法定公积金不及以弥补以旧年度吃亏的，在依照前款限定索求法定公积金之前，应率先用过去利润弥补吃亏。公司从税后利润中索求法定公积金后，经推动大会决议，还不错从税后利润中索求放纵公积金。公司弥补吃亏和索求公积金后所余税后利润，按照推动握有的股份比例分派，但本限定限定不按握股比例分派的以外。推动大会违背前款限定，在公司弥补吃亏和索求法定公积金之前向推动分派利润的，推动必须将违背限定分派的利润退还公司。公司握有的本公司股份不参与分派利润。

第九章 见告和公告 第一百八十六条 公司的见告以下列式样发出：（一）以专东说念主送出；（二）以公告式样送出；（三）邮件、传真、电子邮件；（四）本限定限定的其他风物。

第十章 并吞、分立、增资、减资、示寂和清理 第一百九十一条 公司并吞不错选拔经受并吞约略新设并吞。一个公司经受其他公司为经受并吞，被经受的公司示寂。两个以上公司并吞勾引一个新的公司为新设并吞，并吞各方示寂。 第一百九十八条 公司因下列原因示寂：（一）本限定限定的营业期限届满约略本限定限定的其他示寂事由出现；（二）推动大会决议示寂；（三）因公司并吞约略分立需要示寂；（四）照章被拔除营业派司、责令关闭约略被破除；（五）公司筹办不停发生严重清贫，连续存续会使推动利益受到要紧损失，通过其他阶梯弗成惩处的，握有公司一说念股份表决权 10%以上的推动，不错申请东说念主民法院示寂公司。

第十一章 修改限定 第二百零八条 有下列情形之一的，公司应当修改限定：（一）《公公法》或关系法律、行政律例修改后，限定限定的事项与修改后的法律、行政律例的限定相对抗；（二）公司情况发生变化，与限定记录的事项不一致；（三）推动大会决定修改限定。