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（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）

重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2024年11月8日召开，审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》。主要施行如下：

回购股份的指标及用途：基于对公司将来发展的信心和对公司价值的认同，公司拟使用自有资金、专项贷款资金等正当资金以王人集竞价走动神气回购部分股份，用于引申股权激发探求、职工执股探求或可补救公司债券转股。如未能在股份回购完成之后36个月内引申上述用途，未使用部分将履行干系轮番给以刊出。

回购股份稳健干系要求：公司本次回购股份稳健《上市公司股份回购执法》与《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第9号—回购股份》法例的要求，包括公司股票上市已满六个月、公司最近一年无要害犯警活动、回购股份后公司具备债务履行才略和执续谋略才略等。

回购股份的神气、价钱区间：通过深圳证券走动所走动系统以王人集竞价走动神气回购，回购价钱不朝上东谈主民币9元/股（含），具体回购价钱由公司处治层在回购引申时间笃定。若公司在回购时间发生成本公积转增股本、派发股票或现款红利等除权除息事项，将相应调整回购价钱上限。

回购资金开头：本次回购资金开头为公司自有资金、专项贷款资金等正当资金。公司获取了兴业银行股份有限公司重庆分行出具的《贷款承诺函》，并签署了《上市公司股票回购借钱协议》，兴业银即将为公司提供7,000万元的贷款资金专项用于股票回购，借钱期限为1年。

回购股份的种类、用途、资金总和、数目、占公司总股本的比例：回购股份的种类为公司已刊行的东谈主民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于东谈主民币5,000万元（含），不朝上东谈主民币10,000万元（含）。按回购价钱上限和回购金额资金总和下限测算，瞻望回购股份数目约为555万股，约占公司当今已刊行总股本比例为0.83%；按回购价钱上限和回购资金总和上限测算，瞻望回购股份数目约为1,110万股，约占公司当今已刊行总股本比例为1.66%。

回购股份的引申期限：自董事会审议通过回购股份决策之日起不朝上12个月。回购决策引申时间，公司股票因打算要害事项集合停牌10个走动日以上的，回购期限可给以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券走动所法例的最永久限。

对于办理本次股份回购干系事宜的授权：公司董事会授权公司处治层，在法律法例法例边界内，全权办理本次回购股份干系事宜，包括制定具体引申决策、调整回购决策、办理干系报批事宜、成立回购专用证券账户等。

表决恶果：欢跃7票，弃权0票，反对0票。