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（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

浙江海亮股份有限公司第八届董事会第十七次会议奉告于2024年11月5日以电子邮件、电话传真或投递书面奉告的方法发出，会议于2024年11月7日上昼在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通信方法召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高等处罚东谈主员列席本次会议，本次会议由董事长曹开国先生主执。本次会议出席东谈主数、召开时期、议事内容均合适《中华东谈主民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司端正》的限定，决议正当有用。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《对于回购公司股份决议的议案》。 1.01拟回购股份的野心基于对公司昔日高质料可执续发展的信心和对公司内在价值的认同，为爱戴宏大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金和专项贷款资金通过深圳证券往复所股票往复系统以麇集竞价往复方法回购公司已刊行的东谈主民币鄙俗股（A股）股票，本次回购股份将用于实施股权激勉或职工执股操办。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。 1.02回购股份合适关系要求本次回购事项合适《深圳证券往复所上市公司自律监管结合第9号——回购股份》第十条限定的要求：1.公司股票上市已满6个月。2.公司最近一年无紧要违规手脚。3.回购股份后，公司具备债务实验能力和执续经营能力。4.回购股份后，公司的股权散播合适上市要求；公司拟通过回购股份拒绝其股票上市往复的，应当合适关系限定并经深圳证券往复所容许。5.中国证监会和深圳证券往复所限定的其他要求。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。 1.03拟回购股份的方法、价钱区间公司通过证券往复所股票往复系统以麇集竞价往复方法回购公司股份，回购股份的价钱为不卓越东谈主民币13.29元/股（含）。该回购价钱上限不高于董事和会过本次回购股份决议前三十个往复日公司股票往复均价的150%，具体回购价钱将在回购实施时期，详尽公司二级市集股票价钱、公司财务景色及经营景色详情。若公司在回购期内实施现款分成、送股、成本公积金转增股本、配股过火他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照关系限定相应调理回购价钱上限。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。 1.04回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总数1.回购股份的种类：本次拟回购股份种类为公司已刊行的东谈主民币鄙俗股（A股）；2.回购股份的用途：用于实施股权激勉或职工执股操办。3.回购股份数目、占总股本比例及拟用于回购的资金总数：本次拟回购的资金总数不低于东谈主民币5亿元（含），且不卓越东谈主民币6亿元（含）。按回购资金总数上限东谈主民币6亿元、回购价钱上限13.29元/股进行测算，展望可回购股份的数目约为4,514.67万股，约占公司现在刊行总股本的2.26%；按回购资金总数下限东谈主民币5亿元、回购价钱上限13.29元/股进行测算，展望可回购股份的数目约为3,762.23万股，约占公司现在刊行总股本的1.88%。具体回购股份的数目及占总股本的比例以回购期满时本体回购的股份数目和占总股本的比例为准。如公司在回购实施期限内实施派息、送股、成本公积金转增股本、股票拆细、缩股过火他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券往复所的关系限定相应调理回购股份数目。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。 1.05回购股份的资金开头本次回购股份资金开头为公司自有资金和专项贷款资金。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。 1.06回购股份的实施期限1.本次回购的实施期限为自公司鼓动大会审议通过本次回购决议之日起不卓越12个月。淌若触及以下要求，则回购期限提前届满：（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高名额，则回购决议实施收场，即回购期限自该日起提前届满；（2）回购资金总数达到回购股份金额下限（含）后，董事会不错决定提前终了本次股份回购决议。如公司董事会决定提前拒绝本回购决议，则回购期限自董事会决议拒绝本回购决议之日起提前届满。公司董事会将字据鼓动大会的授权，在回购期限内字据市集情况择机作念出回购决策并给予实施。2.公司不才列时期内不赢得购股份：（1）自可能对本公司股票往复价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日大致在决策历程中，至照章显露之日内；（2）中国证监会限定的其他情形。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。 1.07办理本次回购股份事宜的具体授权为获胜实施公司本次回购股份决议，公司董事会提请公司鼓动大会授权公司经营处罚层在关联法律法法子围内，按照最大适度爱戴公司及鼓动利益的原则，全权办理本次回购股份的一起事宜，授权内容及范畴包括但不限于：1．授权公司经营处罚层在回购期限内字据关系法律法则等限定择机回购股份，包括回购股份的具体时期、回购价钱、回购数目等；2．在法律法则允许的范畴内，字据公司和市集情况，在本回购股份决议的基础上制定具体实施决议；3．如监管部门对于回购股份关系要求的法律解说发生变化或市集要求发生变化，除触及关联法律法则及《公司端正》的限定外，授权经营处罚层对本次回购股份的具体实施决议等关系事项进行相应调理；4．办理关系报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、扩张与本次回购股份关系的合同、合同等文献；5．办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。本授权有用期为自公司2024年第二次临时鼓动大会审议通过之日起至上述授权事项办理收场之日止。表决成果：容许9票，反对0票，弃权0票。《对于回购公司股份决议暨取得金融机构回购专项贷款的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的议案》。公司董事会定于2024年11月28日下昼在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开2024年第二次临时鼓动大会。《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决成果：9票容许，0票反对，0票弃权。特此公告浙江海亮股份有限公司董事会二〇二四年十一月九日