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证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-120 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真正、准确、齐全，莫得诞妄纪录、 误导性酬劳或首要遗漏。   相等领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前 打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 措置要求的，不可将所抓“宇瞳转债”调遣为股票，特提请投资者热心不可转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各别，相等提醒“宇瞳转债”抓有东谈主瞩目在限期内转股，   淌若投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者瞩目投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，调处当前市集及公司本身情 况，经由概括筹商，公司董事会决定诓骗“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转 债”赎回的磋议事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督措置委员会《对于欢跃东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）欢跃注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58,875.03 万元。      刊行方法采用向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动扬弃优先配售 部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者发售的方法进行，认购金额不及 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所欢跃，公司 60,000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌往复，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    笔据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等相干划定和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募发挥书》（以下简称“召募 发挥书”）的磋议商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可调遣公司债券转股价钱调停情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年界限性股票激发策划部分界限性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年界限性股票激发策划部分界限性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度激动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年界限性股票激发策划 部分界限性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年界限性股票激发策划部分界限性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上泄露的 《对于宇瞳转债转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-063）。    笔据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的磋议划定及《召募发挥书》的磋议商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应调停。调停后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，调停后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起顺利。 会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会笔据《召募发挥书》相干要求，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起顺利。    公司于 2024 年 7 月 4 日泄露了《对于宇瞳转债转股价钱调停的公告》（公告编号： 关划定，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股调停为 12.40 元/股，调停后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起顺利。    公司于 2024 年 7 月 25 日泄露了《对于宇瞳转债转股价钱调停的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股调停为 12.45 元/股，调停后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    笔据《召募发挥书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行可调遣公司债券的转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债 券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何勾搭 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总金 额；   i 为可调遣公司债券曩昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调停的情形，则 在调停前的往复日按调停前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调停后的往复日按调停后的 转股价钱和收盘价钱蓄意。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已满足公司股票在职何勾搭三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募发挥书》中的有条件赎回要求。      三、赎回实际安排      （一）赎回价钱及说明依据   笔据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券曩昔票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别抓有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   规章赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”抓有东谈主。   （三）赎回步调实时分安排 有东谈主本次赎回的相做事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“宇瞳转债”抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量方法   商量部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   磋议电话：0769-89266655   磋议邮箱：tzb-1@ytot.com   四、本色限度东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档措置东谈主员 在赎回条件满足前的六个月内往复“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司 5%以上激动、董 事长张品光累计减抓“宇瞳转债”485,900 张，期初抓有“宇瞳转债”485,900 张，期 末抓有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减抓“宇瞳转债”120,702 张，期 初抓有“宇瞳转债”120,702 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减抓“宇 瞳转债”69,169 张，期初抓有“宇瞳转债”69,169 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减抓“宇瞳转债”30,980 张，期初抓有“宇瞳转债”30,980 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事会文书、副总司理陈天富累计减抓“宇瞳转债” 秋生累计减抓“宇瞳转债”1,365 张，期初抓有“宇瞳转债”1,365 张，期末抓有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档措置东谈主员不存在往复 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需发挥的事项 股陈述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈述前商量开户证券公司。 位为 1 股；归拢往复日内屡次陈述转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓有东谈主苦求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的磋议划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可 转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。 次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会