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证券代码：300428      证券简称：立中集团          公告编号：2024-125 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息表示实质的真是、准确和完好，莫得 荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。    相称请示：    一、对于可调节公司债券转股价钱挽救的关联法则    笔据中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                             《对于得意立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行了 8,998,000 张可调节公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行可调节公司债 券的上市时刻为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。    笔据中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联法则及《立中四通轻合金集 团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》                            （以下简称“《募 集讲明书》”），在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行挽救（保留少量点后两位，临了一 位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为挽救前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为挽救后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱挽救， 并在相宜条件的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、挽救宗旨及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱挽救日为本次刊行的可转 换公司债券握有东谈主转股央求日或之后、调节股票登记日之前，则该握有东谈主的转股 央求按公司挽救后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护可调节公司债券握有东谈主权益的原则挽救转股价钱。探讨转股价钱挽救内 容及操作宗旨将依据那时国度探讨法律花式及证券监管部门的关联法则来制订。   二、本次可调节公司债券转股价钱挽救情况 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发决策预留授予 （第一批次）第二个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年适度性股票激发 决策预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄条件仍是建立，本次可包摄数目为 潮资讯网表示的关联公告。   笔据中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联法则及《召募讲明书》刊行 要求，纠合公司 2022 年适度性股票激发决策预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱将作相应挽救，挽救前“立中转债”转股 价钱为 19.09 元/股，挽救后转股价钱为 19.08 元/股，猜测打算流程如下：   P0=19.09，A=10.82，k=667101/632684458=0.11%   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（19.09+10.82×0.11%）/（1+0.11%）=19.08 元/ 股（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。   挽救后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起奏凯。   三、其他讲明   公司可转债转股的起止时刻为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。放胆 本公告表示日，“立中转债”已参加转股期，请巨大投资者适当投资风险。   特此公告。                              立中四通轻合金集团股份有限公司董事会