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（原标题：对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-110

吉峰三农科技处事股份有限公司对于召开 2024年第四次临时激动大会的见知

本公司及董事会整体成员保证公告履行简直、准确和圆善，并对公告中的迂回记录、误导性述说简略首要遗漏承担背负。

根据吉峰三农科技处事股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于 2024年 10月 25日召开第六届董事会第十次会议，公司决定于 2024年 11月11日（星期一）14时 30分召开 2024年第四次临时激动大会。现将会议相关事项见知如下：

一、召开会议的基本情况 1、激动大会届次：本次激动大会为公司 2024年第四次临时激动大会。 2、激动大会的召集东说念主：公司第六届董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024年第四次临时激动大会，召集方法相宜联系法律、行政法例、部门规章、步调性文献和公司法例的法例。 4、会议召开的日历、技艺：现场会议召开技艺为 2024年 11月 11日 14时 30分。网罗投票技艺为：通过深圳证券走动所系统进行网罗投票的具体技艺为2024年 11月 11日上昼 9:15～9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体技艺为 2024年 11月 11日 9:15—15:00技艺的纵情技艺。 5、会议的召开花式：本次激动大会选择现场表决与网罗投票衔接合的花式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 6日。 7、出席对象：（1）于股权登记日 2024年 11月 6日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司整体激动均有权出席本次激动大会，并不错以书面形式花式托付代理东说念主出席会议和参预表决（授权托付书参考形式附后），该代理东说念主无须是本公司的激动；（2）公司董事、监事和高档科罚东说念主员；（3）本公司聘用的见证讼师；（4）根据相关法例应当出席激动大会的其他东说念主员。 8、会议场地：四川省郫齐区成齐当代工业港北片区港通北二路 219号，公司玄虚楼二楼会议室。 9、及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用走动担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、商定购回式走动专用证券账户、B股境外代理东说念主等汇聚类账户捏有东说念主，应当通过互联网投票系统投票，不得通过走动系统投票，具体按照深圳证券走动所发布的《深圳证券走动所上市公司激动大会网罗投票实施确定》的联系法例实行。 10、中小投资者的表决应当单独计票根据《公司激动大会议事王法》，公司本次激动大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票效果将于激动大会有讨论公告时同期公开显露。

二、会议审议事项 | 议案编码 | 议案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更注册成本及改动的议案》 | √ |

上述议案属于激动大会颠倒有讨论事项，由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上通过。上述议案依然公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体履行详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息显露网站的相关公告。根据《公司法例》《激动大会议事王法》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并显露。

三、会议登记事项 1、登记技艺：2024年 11月 6日 9：00-12：00，13：30-17：00。 2、登记场地：四川成齐市郫齐区成齐当代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技处事股份有限公司董事会办公室。如通过信函花式登记，信封上请注明“2024年第四次临时激动大会”字样。 3、登记花式：现场登记、通过信函或传真花式登记。 4、登记意见：（1）整体激动均有权出席激动大会，并不错以书面形式托付代理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主无须为本公司激动。（2）法东说念主激动登记：相宜要求的法东说念主激动的法定代表东说念主捏加盖单元公章的法东说念主买卖牌照复印件、激动证券账户卡、本东说念主身份证办理登记手续；托付代理东说念主出席的，除前述贵府外，代理东说念主还须捏法定代表东说念主授权托付书（形式见附件二）和本东说念主身份证。（3）当然东说念主激动登记：相宜要求的当然东说念主激动应捏激动证券账户卡、本东说念主身份证及捏股左证办理登记；托付代理东说念主出席会议的，除前述贵府外，代理东说念主还须捏激动授权托付书和本东说念主身份证，出席东说念主员应当捎带上述文献的原件参预激动大会。（4）他乡激动登记：他乡激动参会可选择信函或传真的花式登记，应填写激动参会登记表（形式见附件三），以便登记证据。（5）平定事项：本次会议不接纳电话登记及会议今日现场登记。以上解释文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权托付书必须出示原件。

四、参预网罗投票的具体操作经过 在本次激动大会上，激动不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，网罗投票的具体操作经过见附件一。

五、其他事项 商量东说念主：刘桂岑 电话（传真）：028-87868752 本次激动大会的会期半天，出席现场会议的激动请自行安排食宿、交通用度。

六、备查文献及附件 1、第六届董事会第十次会议。 附件：网罗投票操作经过（附件一） 授权托付书（附件二） 激动参会登记表（附件三）

特此公告。 吉峰三农科技处事股份有限公司董事会 2024年 10月 25日