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（原标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十次会议有绸缪公告）

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-031

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十次会议于2024年10月16日16:30在公司以现场和通信邻接结的神色召开，会议奉告于2024年10月11日发出。本次会议应出席董事七名,内容出席七名，公司监事及高等处理东说念主员进入会议。会议由公司董事李士骐先生主抓。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《对于选举公司董事长（法定代表东说念主）的议案》 因使命退换原因，杨川先生苦求辞去公司董事、董事长（法定代表东说念主）及关联专科委员会的职务。公司第八届董事会选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表东说念主），任期与第八届董事会任期一致。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于公司董事长变更的公告》，公告编号：2024-032。容许七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《对于退换董事会专科委员会委员的议案》 （一）政策发展委员会委员：选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为政策发展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集东说念主）。 （二）薪酬与窥探委员会委员：选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骐先生为薪酬与窥探委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集东说念主）。其他专科委员会成员不变。容许七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日