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（原标题：公司第八届董事会2024年第四次会议方案公告）

证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2024—53

中嘉博创信息时间股份有限公司第八届董事会 2024年第四次会议方案公告

本公司及董事会合座成员保证信息知道的履行真确、准确、齐全，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息时间股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面告知，于 2024年 10月 11日以本东说念主签收或电子邮件形势发出。2024年 10月 16日上昼，公司董事会以通信形势召开第八届董事会 2024年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主捏，应到董事 7东说念主，实到董事 7东说念主，公司监事、相关高等管制东说念主员列席了会议。会议的召开妥当连系法律、行政司法、部门规章、递次性文献和《公司限定》的限定。

二、董事会会议审议情况 与会董事以 6东说念主容许、无反对和弃权的表决效果，审议通过了《对于 2022年职工捏股计较存续期缓期的议案》。公司董事鞠向东因参与本次职工捏股计较，已遁入表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体履行详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊载的《对于 2022年职工捏股计较存续期缓期的公告》。

三、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会图章的董事会方案。

中嘉博创信息时间股份有限公司董事会 2024年 10月 17日