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（原标题：嘉和好意思康2024年第二次临时推动大会有筹画公告）

证券代码：688246 证券简称：嘉和好意思康 公告编号：2024-057

嘉和好意思康（北京）科技股份有限公司 2024年第二次临时推动大会有筹画公告

本公司董事会及举座董事保证公告实质不存在职何造作记录、误导性证明省略关键遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。

伏击实质提醒： ?本次会议是否有被否有筹画案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的技能：2024年 12月 20日 （二）推动大会召开的处所：北京市海淀区上地设备路 7号一段一层会议室 （三）出席会议的平素股推动、相等表决权推动、还原表决权的优先股推动过甚捏有表决权数目的情况： | 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数|125| | ---|---| | 平素股推动东谈主数|125| | 2、出席会议的推动所捏有的表决权数目|77,271,389| | 平素股推动所捏有表决权数目|77,271,389| | 3、出席会议的推动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|56.1626| | 平素股推动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|56.1626|

（四）表决花样是否安妥《公司法》及公司司法的司法，大会主捏情况等。 本次推动大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主捏，会议礼聘现场投票和相聚投票相荟萃的表决花样。本次推动大会的召集和召开表率、出席会议东谈主员的经验和召集东谈主经验、会议的表决表率和表决效果均安妥《公司法》及《公司司法》的司法。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 6东谈主，零丁董事王韵先生因公事出差未能出席本次会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告李静女士出席了本次推动大会；举座高管列席了本次推动大会。

二、议案审议情况 （一）非积攒投票议案 1、议案称呼：对于变更管帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 容许 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 平素股 77,241,710 99.9615 15,500 0.0200 14,179 0.0185

2、议案称呼：对于变更公司注册成本、野心限制、注册地址并改变《公司司法》的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 容许 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 平素股 77,241,710 99.9615 15,500 0.0200 14,179 0.0185

（二）触及关键事项，应证实 5%以下推动的表决情况 议案 议案称呼 容许 反对 弃权 序号 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 对于变更管帐 师事务所的议 案 13,86 8,643 99.786 4 15,50 0 0.1115 14,17 9 0.1021

（三）对于议案表决的关联情况证实 1.议案 2为相等有筹画议案，已获本次出席推动大会的推动或推动代理东谈主所捏表决权数目的三分之二以上表决通过。 2.对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：顾平宽、苏付磊 2、讼师见证论断观点： 本所讼师合计，公司本次推动大会的召集、召开表率、召集东谈主经验、出席会议东谈主员经验、表决表率及表决效果等关连事宜安妥法律、法则和公司司法的司法。公司本次推动大会有筹画正当有用。

特此公告。 嘉和好意思康（北京）科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日