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（原标题：圣晖集成对于董事会战术委员会改名并矫正相应责任笃定的公告）

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-055

圣晖系统集成集团股份有限公司对于董事会战术委员会改名并矫正相应责任笃定的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性贯通大要要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律牵累。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会战术委员会改名并矫正相应责任笃定的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司惩处架构，适当公司战术发展需要，增强中枢竞争力和可抓续发展才智，擢升环境、社会及公司惩处（以下简称“ESG”）守护水平，经盘问并策动公司本色，将原董事会下设成心委员会“董事会战术委员会”改名为“董事会战术与可抓续发展委员会”，并将原《董事会战术委员会责任笃定》调治为《董事会战术与可抓续发展委员会责任笃定》，在原有权利基础上加多相应可抓续发展和 ESG责任守护权利等内容，并相应矫正部分条件。本次调治仅就该委员会称呼和权利进行调治，其构成及成员职位、任期等不变。

具体内容详见公司同日线路于上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)的《董事会战术与可抓续发展委员会责任笃定》。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024年 12月 14日