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（原标题：福建福日电子股份有限公司第八届董事会镇定董事2024年第一次特殊会议审核见识）

福建福日电子股份有限公司第八届董事会镇定董事2024年第一次特殊会议奉告及材料差异于2024年11月13日、11月14日以邮件及微信等模式投递，并于2024年11月18日在福州市以通信表决模式召开。合座镇定董事共同推举李孟尧先生召集并主捏本次会议，会议应到镇定董事3名，实到镇定董事3名。会议的召集和召开稳当《上市公司镇定董事科罚主义》《上海证券来去所股票上市司法》《上海证券来去所上市公司自律监管素养第1号—活动运作》及《公司规则》的磋商法则。

审议通过《对于变更部分召募资金投资容貌标议案》；（3票开心，0票弃权，0票反对）

审议通过《对于使用召募资金向全资子公司深圳市中诺通信有限公司过甚子公司提供借钱用于召募资金投资容貌标议案》；（3票开心，0票弃权，0票反对）

审议通过《对于使用自有资金支付募投容貌所需部分资金并以召募资金等额置换的议案》；（3票开心，0票弃权，0票反对）

审议通过《对于公司2025年过活常磋商来去瞻望的议案》。（3票开心，0票弃权，0票反对）

说七说八，咱们一致开心将上述四项议案提交公司第八届董事会2024年第九次临时会议审议。