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（原标题：对于提前赎回新天转债的第二次指示性公告）

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-107 债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司对于提前赎回“新天转债”的第二次指示性公告

十分指示： 1. “新天转债”赎回价钱：102.16元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2. “新天转债”有条件赎回要求触发日：2024年11月13日 3. “新天转债”赎回登记日：2024年12月5日 4. “新天转债”赎回日：2024年12月6日 5. “新天转债”住手交往日：2024年12月3日 6. “新天转债”住手转股日：2024年12月6日 7. “新天转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年12月11日 8. “新天转债”投资者赎回款到账日：2024年12月13日 9. “新天转债”赎回类别：沿途赎回 10. 终末一个交往日可转债简称：Z天转债 11. 本次赎回完成后，“新天转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌，投资者抓有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12. 本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的市集价钱存在较大互异，十分提醒抓有东谈主刺目在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本，敬请投资者刺目投资风险。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的议案》。

一、“新天转债”的基本情况 经中国证券监督科罚委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公竖立行可疗养公司债券的批复》（证监许可20192657号）核准，公司于2019年12月30日公竖立行了177.30万张可疗养公司债券，每张面值100元，刊行总数17,730.00万元。经深交所“深证上202033号”文欢跃，公司17,730.00万元可疗养公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交往，债券简称“新天转债”，债券代码“128091”。

凭证相关法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公竖立行可疗养公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”），公司该次刊行的“新天转债”自2020年7月6日起可疗养为公司股份，启动转股价钱为16.49元/股。自公司奉行2019年度权力分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由16.49元/股疗养为16.39元/股；自公司奉行2020年度权力分配除权除息日2021年7月14日起，转股价钱由16.39元/股疗养为16.27元/股；自公司奉行2021年半年度权力分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股疗养为11.62元/股；自公司奉行2021年度权力分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/股疗养为11.50元/股；自公司奉行2022年半年度权力分配除权除息日2022年10月28日起，转股价钱由11.50元/股疗养为8.21元/股；自公司奉行2022年度权力分配除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股疗养为8.11元/股；自公司2021年戒指性股票激发野心第三个撤销限售期对应的戒指性股票回购刊出完成之次日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股疗养为8.15元/股；自公司奉行2023年度权力分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股疗养为8.08元/股；自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/股疗养为8.05元/股。

综上，完了现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。

二、“新天转债”触发有条件赎回要求的依据 （一）“新天转债”有条件赎回要求 凭证《召募确认书》相关要求的规矩，在“新天转债”的转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疗养公司债券： 1. 在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，若是公司股票相连三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。 2. 当本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的琢磨公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可疗养公司债券票面总金额； i：指可疗养公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱琢磨，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱琢磨。

（二）“新天转债”本次有条件赎回要求成立情况 自2024年10月24日至2024年11月13日期间，公司股票已有15个交往日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），得当“公司股票相连三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回要求”。

三、提前赎回“新天转债”的具体安排 （一）赎回价钱过火笃定依据 凭证《召募确认书》中的相关规矩，“新天转债”赎回价钱为102.16元/张（含息、含税），笃定依据如下： 当期应计利息的琢磨公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可疗养公司债券票面总金额（100元/张）； i：指可疗养公司债券往常票面利率（2.3%）； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（从上一个付息日2023年12月30日起，至本计息年度赎回日2024年12月6日止，算头不算尾）； 每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16元/张； 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16元/张。

扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合抓有东谈主的利息所得进行代扣代缴。

（二）赎回对象 完了赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中登公司登记在册的整体“新天转债”的抓有东谈主。

（三）赎回体式实时辰安排 1. “新天转债”于2024年12月3日住手交往； 2. “新天转债”于2024年12月6日住手转股； 3. “新天转债”的赎回登记日为2024年12月5日； 4. “新天转债”的赎回日为2024年12月6日，公司将全额赎回完了赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。 5. 2024年12月11日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月13日为赎回款到达“新天转债”抓有东谈主的资金账户日，届时“新天转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“新天转债”抓有东谈主的资金账户。 6. 公司将在赎回日前每个交往日线路一次赎回指示性公告，公告本次提前赎回“新天转债”的相关事项。 7. 在本次赎回完了后，公司将按摄影关监管公法在指定的信息线路媒体上刊登赎回后果公告和“新天转债”的摘牌公告。

（四）商酌神气 商酌场所：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号 商酌电话：0851-86298482 商酌邮箱：002873@xtyyoa.com 商酌东谈主：王光平、王伟

四、其他需要确认的事项 （一）“新天转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作提出可转债抓有东谈主在报告前商酌开户证券公司。 （二）可转债转股最小报告单元为1张，每张面额为100.00元，疗养成股份的最小单元为1股；团结交往日内屡次报告转股的，将合并琢磨转股数目（转股数目=可疗养公司债券抓有东谈主恳求转股的可疗养公司债券票面总金额/恳求转股当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东谈主恳求疗养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疗养为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。 （三）可疗养公司债券抓有东谈主报告转股的可疗养公司债券数额大于其实质领有的数额的，按其实质领有的数额进行转股。 （四）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权力。 （五）可转债在住手交往后、住手转股前，抓有东谈主仍不错依照商定的条件恳求转股。

五、风险指示 （一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的市集价钱存在较大互异，十分提醒抓有东谈主刺目在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本。 （二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者抓有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）敬请巨大投资者详确了解可疗养公司债券的相关规矩，刺目投资风险。

特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司董事会 2024年11月15日