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（原标题：中远海运特种运载股份有限公司规则）

中远海运特种运载股份有限公司规则二○二四年十一月

第一章 总则 第一条 为小气公司、股东和债权东说念主的正当权益，秩序公司的组织和行径，根据《中华东说念主民共和国公公法》（以下简称《公公法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党规则》和其他相关限定，制定本规则。

第二章 辩论宗旨和范围 第十三条 公司的辩论宗旨：以当代企业轨制营造一个高工夫装备的、竞争力强的、可继续发展的大型特种杂货远洋运载和沿海运载的专科化航运企业。 第十四条 经照章登记，公司的辩论范围是：水路危急货品运载；水路平日货品运载；从事外洋集装箱船、平日货船运载；外洋客船、散装液体危急品船运载；外洋船舶代理；运载征战租借做事；水上运载征战销售；船舶制造；船舶修理；装卸搬运；建筑工程机械与征战租借；通用征战修理；树立工程施工；土石方工程施工；平日货品仓储做事（不含危急化学品等需许可审批的名目）；通信征战修理；软件开发；信息系统集成做事；国内货品运载代理；外舶来品物运载代理；海上外舶来品物运载代理；货品收支口；工夫收支口；住房租借；非居住房地产租借；物业管制；汽车租借；法律接头（不包括讼师事务所业务）；船员、引航员培训；住宅室内遏止装修；工程管制做事；工程工夫做事（策画管制、勘探、瞎想、监理之外）；各类工程树立行动；树立工程瞎想；房地产经纪；房地产接头；信息工夫接头做事；单元后勤管制做事；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；文具用品批发；文具用品零卖；五金居品批发；五金居品零卖；国内交易代理；交易经纪；奇迹中介行动；劳务叮咛做事；外洋船舶管制业务；泊车场做事；旅店管制；住宿做事；食物辩论（仅销售预包装食物）；食物销售；酒类辩论；香烟成品零卖。

第三章 股份 第一节 股份刊行 第十五条 公司的股份遴选股票的形势。 第十六条 公司股份的刊行，治服公开、公说念、平允的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次刊行的同种类股票，每股的刊行条目和价钱应当交流；任何单元或者个东说念主所认购的股份，每股应当支付交流价额。 第十七条 公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值。 第十八条 公司刊行的股票，在中国证券登记结算有限公司上海分公司长入存管。 第十九条 公司发起东说念主为广州远洋运载公司、广州经济工夫开发区广远海运做事有限公司、中国广州外轮代理公司、深圳远洋运载股份有限公司、广州中远外舶来品运有限公司，认购的股份数分手为 21,731万股、635万股、261万股、224万股、149万股。广州远洋运载公司以其领有的从事远洋特种货品运载的 25艘船舶经评估阐明后的辩论性净钞票行动出资，广州经济工夫开发区广远海运做事有限公司、中国广州外轮代理公司、深圳远洋运载股份有限公司、广州中远外舶来品运有限公司均以现款出资，上述发起东说念主的出资期间均为 1999年 11月。 第二十条 公司股份总和为 2,146,650,771股，公司的股本结构为：平日股2,146,650,771股，其他种类股 0股。

第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是讲授股东持有公司股份的充分凭据。股东按其所持有股份的种类享有权利、承担义务；持有褪色种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十三条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额赢得股利和其他形势的利益分派；（二）照章央求、召集、主理、参加或者拜托股东代理东说念主参加股东大会，并哄骗相应的表决权；（三）对公司的辩论行径进行监督，建议建议或者质询；（四）依照法律、行政法例及公司规则的限定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅、复制本规则、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐讲明；（六）公司间隔或者清理时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分派；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法例、部门规章或本规则限定的其他权利。

第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为天然东说念主，有下列情形之一的，弗成担任公司的董事：（一）无民事行径才气或者截至民事行径才气；（二）因败北、行贿、侵占财产、挪用财产或者紧闭社会主见市集经济秩序，被判处刑罚，或者因犯警被劫掠政事权利，试验期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑训诲期满之日起未逾 2年；（三）担任歇业清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的歇业负有个东说念主背负的，自该公司、企业歇业清理竣事之日起未逾 3年；（四）担任因坐法被破除营业派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主背负的，自该公司、企业被破除营业派司、责令关闭之日起未逾 3年；（五）个东说念主所负数额较大的债务到期未归还被东说念主民法院列为失信被试验东说念主；（六）被中国证监会处以证券市集禁入处罚，期限未满的；（七）被证券交游地方公开认定为不得当担任上市公司董事，期限尚未届满；（八）法律、行政法例或部门规章限定的其他内容。

第二节 董事会 第一百零七条 公司设董事会。 第一百零八条 董事会由 7-11名董事构成，设董事长 1东说念主，不错设副董事长 1-3东说念主。董事长和副董事长由董事会以举座董事的过半数选举产生。 第一百零九条 董事会哄骗下列权益：（一）精采召集股东大会，并向股东大会讲明职责；（二）试验股东大会的决议；（三）决定公司的辩论方向和投资决策；（四）决定公司的年度财务预算决策、决算决策；（五）制订公司的利润分派决策和弥补失掉决策；（六）制订公司增多或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决策；（七）拟订公司首要收购、收购本公司股票或者合并、分立和落幕及变更公司形势的决策；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、托福管待、关联交游、对外捐赠、刊行公司债券等事项；（九）决定公司里面管制机构的成立；（十）聘任或者解聘公司首席试验官/总司理、董事会秘书；根据首席试验官/总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务精采东说念主、总法律参谋人（首席合规官）等高等管制东说念主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；（十一）制订公司的基本管制轨制；（十二）制订本规则的修改决策；（十三）管制公司信息表露事项；（十四）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；（十五）听取公司首席试验官/总司理的职责禀报并检讨首席试验官/总司理的职责；（十六）法律、行政法例、部门规章或本规则授予的其他权益。董事会决定公司首要问题，应预先听取公司党委的主张。

第六章 党委 第一百四十二条 公司树立党委。党委设秘书 1名，其他党委成员些许名，必要时可树立主握企业党建职责的专职副秘书。相宜条目的党委成员不错通过法定才气干预董事会、监事会、司理层，董事会、监事会、司理层成员中相宜条目的党员不错依影相关限定和才气干预党委。同期，按限定树立纪委。

第七章 首席试验官/总司理过甚他高等管制东说念主员 第一百四十四条 公司设首席试验官/总司理又名，副总司理些许东说念主，由董事会聘任或解聘。公司首席试验官/总司理、副总司理、财务精采东说念主、总法律参谋人（首席合规官）和董事会秘书等董事会认定的东说念主员为公司高等管制东说念主员。

第八章 监事会 第一节 监事 第一百五十四条 本规则第九十六条对于不得担任董事的情形，同期适用于监事。董事、首席试验官/总司理和其他高等管制东说念主员不得兼任监事。

第二节 监事会 第一百六十三条 公司设监事会。监事会由 5-7名监事构成，监事会设主席 1名。监事会主席由举座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议，监事会主席弗成履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1名监事召集和主理监事会会议。监事会中的公司员工代表的比例不低于 1/3。

第九章 财务司帐轨制、利润分派、审计与法律参谋人轨制 第一节 财务司帐轨制 第一百六十九条 公司依照法律、行政法例和国度相关部门的限定，制定公司的财务司帐轨制。 第一百七十二条 公司分派过去税后利润时，应当索取利润的 10%列入公公法定公积金。公公法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不再索取。公司的法定公积金不及以弥补以昨年度失掉的，在依照前款限定索取法定公积金之前，应最初用过去利润弥补失掉。公司从税后利润中索取法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利润中索取苟且公积金。公司弥补失掉和索取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本规则限定不按持股比例分派的之外。公司违背前款限定，在公司弥补失掉和索取法定公积金之前向股东分派利润的，股东必须将违背限定分派的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分派利润。

第二节 里面审计 第一百七十六条 公司实行里面审计轨制，配备专职审计东说念主员，对公司财务收支和经济行动进行里面审计监督。

第三节 司帐师事务所的聘任 第一百七十八条 公司聘用相宜《证券法》限定的司帐师事务所进行司帐报表审计、净钞票考证过甚他关系的接头做事等业务，聘期一年，不错续聘。

第四节 总法律参谋人（首席合规官）轨制 第一百八十三条 公司实行总法律参谋人（首席合规官）轨制，设总法律参谋人（首席合规官）1名，团结公司的法务、合规、风险限定和保障理赔职责，鼓吹公司照章辩论、合规管制。

第十章 奉告和公告 第一节 奉告 第一百八十五条 公司的奉告以下列形势发出：（一）以专东说念主送出；（二）以邮件形状送出；（三）以公告形状进行；（四）本规则限定的其他形势。

第二节 公告 第一百九十二条 公司指定相宜国务院证券监督管制机构限定条目的媒体以及上海证券交游所网站 www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要表露信息的媒体。

第十一章 合并、分立、增资、减资、落幕和清理 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百九十三条 公司合并不错遴选招揽合并和新设合并。一个公司招揽其他公司为招揽合并，被招揽的公司落幕。两个以上公司合并树立一个新的公司为新设合并，合并各方落幕。

第二节 落幕和清理 第二百条 公司因下列原因落幕：（一）本规则限定的营业期限届满或者本规则限定的其他落幕事由出现；（二）股东大会决议落幕；（三）因公司合并或者分立需要落幕；（四）照章被破除营业派司、责令关闭或者被破除；（五）公司辩论管制发生严重费事，赓续存续会使股东利益受到首要损失，通过其他路线弗成处分的，持有公司一齐股东表决权 10%以上的股东，不错央求东说念主民法院落幕公司。公司出现前款限定的落幕事由，应当在 10日内将落幕事由通过国度企业信用信息公示系统赐与公示。

第十二章 修改规则 第二百一十二条 有下列情形之一的，公司应当修改规则：（一）《公公法》或相关法律、行政法例修改后，规则限定的事项与修改后的法律、行政法例的限定相抗击；（二）公司的情况发生变化，与规则纪录的事项不一致；（三）股东大会决定修改规则。

第十三章 附则 第二百一十六条 释义（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额逾越 50%的股东；持有股份的比例天然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生首要影响的股东。（二）实质限定东说念主，是指通过投资关系、条约或者其他安排，大概实质控制公司行径的东说念主。（三）关联关系，是指公司控股股东、实质限定东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员与其径直或者迤逦限定的企业之间的关系，以及可能导致公司利益休养的其他关系。可是，国度控股的企业之间不仅因为同受国度控股而具相关联关系。