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川仪股份: 川仪股份第五届董事会第四十五次会议有计算公告内容节录
发布日期：2024-10-29 19:30 点击次数：93
（原标题：川仪股份第五届董事会第四十五次会议有计算公告）
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-043
重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于 2024年 10月 16日以现场集会通信表决神志召开，会议应干预董事 11名，本色干预董事 11名。会议审议通过了以下议案：
《对于设立川仪股份速达机电分公司的议案》 甘愿设立川仪股份速达机电分公司，并授权公司盘算科罚层办理分公司设立登记具体事宜。 表决成果：甘愿 11票，反对 0票，弃权 0票。
《对于设立川仪股份工程进修分公司的议案》 甘愿设立川仪股份工程进修分公司，并授权公司盘算科罚层办理分公司设立登记具体事宜。 表决成果：甘愿 11票，反对 0票，弃权 0票。
《对于设立川仪股份上海分公司的议案》 甘愿设立川仪股份上海分公司，并授权公司盘算科罚层办理分公司设立登记具体事宜。 表决成果：甘愿 11票，反对 0票，弃权 0票。
《对于设立川仪股份智控系统分公司并刊出川仪股份上海川仪戒指系统分公司的议案》 甘愿设立川仪股份智控系统分公司并刊出川仪股份上海川仪戒指系统分公司，授权公司盘算科罚层办理分公司设立、刊出登记具体事宜。 表决成果：甘愿 11票，反对 0票，弃权 0票。
《对于变更公司注册本钱、盘算边界及改造公司王法的议案》 甘愿公司注册本钱由 39,499.50万元变更为 51,341.1750万元，公司总股本由 39,499.50万股变更为 51,341.1750万股；公司盘算边界变更；凭证《公司法》（2023年 12月 29日改造）等相干法律法例、范例性文献要求，集会公司本色，对公司王法部分条目进行改造。甘愿向商场监督科罚部门苦求将公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。甘愿将该议案提交公司推动大会审议，并提请公司推动大会授权董事会及董事会授权盘算科罚层办理变更注册本钱、盘算边界及改造公司王法登记备案相做事宜。 表决成果：甘愿 11票，反对 0票，弃权 0票。
《对于召开公司 2024年第二次临时推动大会的议案》 公司第五届董事会第四十四次会议和本次会议的部分议案需提交公司推动大会审议，公司董事会决定于 2024年 11月 1日召开 2024年第二次临时推动大会。 表决成果：甘愿 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的相干公告。