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（原标题：中油工程2024年第四次临时鼓舞大会会议材料）

中国石油集团工程股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会会议材料

会议本事：2024年12月30日14:00 会议方位：北京市向阳区安立路101号名东谈主大厦0903会议室 召集东谈主：公司董事会 主执东谈主：白雪峰董事长 出席东谈主：公司鼓舞或鼓舞代表，董事，监事，董事会通知 列席东谈主：公司其他高等经管东谈主员及提示班子成员，北京市金杜讼师事务所讼师，董事会办公室、监事会办公室和财务部预防东谈主及磋磨东谈主员

会议执行： 1. 参会东谈主员签到 2. 主执东谈主晓示会议开动、先容参会鼓舞情况及列席会议东谈主员情况 3. 主执东谈主晓示议案表决主义 4. 保举计票东谈主和监票东谈主 5. 讲演会议议案 6. 现场鼓舞换取发言 7. 鼓舞审议议案并进行投票表决 8. 晓示议案现场表决后果 9. 与会代表休息（恭候辘集投票后果） 10. 统计并晓示最终表决后果 11. 宣读鼓舞大会有缠绵 12. 签署鼓舞大会会议记载等磋磨文献 13. 讼师宣读见证法律办法 14. 会议按捺

辘集投票： 辘集投票系统：上海证券往来所鼓舞大会辘集投票系统 辘集投票起止本事：摄取上交所辘集投票系统，通过往来系统投票平台的投票本事为鼓舞大会召开当日的往来本事段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本事为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。

议案目次： 1. 对于与中油财务有限职守公司缔结《金融处事合同》的议案 2. 对于公司2025年度向银行等金融机构肯求融资额度的议案 3. 对于公司2025年过活常关联往来展望情况的议案 4. 对于工程建造公司所属子公司为乌干达翠鸟油田蚁合体提供财务资助的议案 5. 对于公司2025年度担保展望情况的议案

对于与中油财务有限职守公司缔结《金融处事合同》的议案： 为充分运用中油财务有限职守公司提供的金融处事平台，拓宽融资渠谈，裁汰融资老本，公司拟与财务公司缔结《金融处事合同》，合同自两边署名盖印并经公司鼓舞大会审议通过之日起奏效，灵验期三年。财务公司为公司的控股鼓舞中国石油自然气集团有限公司的控股子公司，本次往来组成关联往来。

对于公司2025年度向银行等金融机构肯求融资额度的议案： 为知足坐蓐策动和发展需要，公司左证2025年财务进出预算及融资权术，拟向银行等金融机构肯求总数不超过东谈主民币156亿元的融资额度（包括存量）。以上156亿元融资额度中，包括与控股鼓舞中国石油自然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限职守公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资磋磨的关联往来155亿元。

对于公司2025年过活常关联往来展望情况的议案： 为保证公司坐蓐策动闲居进行，公司将不绝与控股鼓舞中国石油自然气集团有限公司及所属公司发诞辰常关联往来，2025年度展望情况如下： - 向关联东谈主购买商品及袭取劳务：540,000.00万元 - 向关联东谈主销售商品及提供劳务：4,740,000.00万元 - 租借收入：3,300.00万元 - 租借开销：36,000.00万元 - 进款（余额）：2,200,000.00万元 - 贷款（余额）：550,000.00万元 - 其他金融处事：17,500.00万元 - 利息偏执他收入：17,000.00万元

对于工程建造公司所属子公司为乌干达翠鸟油田蚁合体提供财务资助的议案： 公司所属全资子公司中国石油工程建造公司之控股子公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING& CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited，与海油工程国外有限公司乌干达分公司组成了精致型蚁合体，共同实施乌干达翠鸟油田蚁合体EPC3总包花样，为保证花样建造资金需求，按照蚁合体合同中蚁合体两边各自承担50%权利和义务的律例，工程建造公司乌干达子公司与海油工程国外有限公司乌干达分公司拟各自向蚁合体提供650万好意思元的资金赞成，期限一年，利率6%。

对于公司2025年度担保展望情况的议案： 为保证公司所属全资公司、控股公司以偏执他纳入公司归并报表界限的各级分、子公司日常坐蓐策动需要，公司及子公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及践约担保。新增担保金额不超过东谈主民币511.26亿元，其中，新增银行授信担保金额不超过东谈主民币189.58亿元，新增践约担保金额不超过东谈主民币321.68亿元。