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（原标题：山东南山铝业股份有限公司2024年第三次临时推动大会会议府上）

2024年第三次临时推动大会会议府上

股票代码：600219 股票简称：南山铝业

会议时辰：2024年12月27日 14:30 收罗投票时辰：2024年12月27日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 会议方位：山东省烟台龙口市南山国外会议中心三楼白玉厅

主要议案： 1. 对于以逼近竞价交游面容回购公司股份决策的议案 - 方向：增强投资者信心，推动公司股票价值合理回想。 - 回购股份种类：东说念主民币等闲股（A股）。 - 回购面容：通过上海证券交游所股票交游系统以逼近竞价交游面容。 - 回购期限：自推动大会审议通过之日起欠妥先12个月。 - 回购用途：用于减少公司注册成本。 - 回购资金总数：不低于东说念主民币3亿元，欠妥先东说念主民币6亿元。 - 回购价钱上限：东说念主民币6.24元/股。

对于减少注册成本、变更联想鸿沟及改变《公司律例》部分条件的议案 减少注册成本：公司总股本由11,708,552,848股变更为11,613,670,848股。 变更联想鸿沟：增多代输自然气业务。

改变《公司律例》：第六条、第十四条、第二十条。

山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山好意思国有限公司提供担保缓期的议案

担保金额：50,000万好意思元。

担保期限：自推动大会审议通事后成效，有用期至2028年3月31日。

对于公司与南山集团有限公司坚贞“2025年度笼统就业契约附表”并瞻望2025年平淡联系交游额度的议案

就业实质：餐宿、会议、车资、精纺、责任服、口岸、汽、电力、工夫相沿等。

瞻望2025年平淡联系交游额度：欠妥先30亿元。

对于公司与新南山国外投资有限公司坚贞“2025年度笼统就业契约附表”并瞻望2025年过活常联系交游额度的议案

就业实质：分娩用水、就业费、汽油、柴油、其他。

瞻望2025年平淡联系交游额度：欠妥先5亿元。

瞻望2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与皆力铝业有限公司联系交游情况的议案

交游实质：氧化铝销售。

瞻望2025年交游累计发生额：不高于40亿元。

对于与南山集团财务有限公司坚贞的议案

就业实质：财务参谋人、信用鉴证、资金结算、非融资性保函、委用贷款、单据承兑与贴现、即期结售汇、入款、贷款、买方信贷。

契约有用期：三年。

瞻望2025年度公司与南山集团财务有限公司联系交游情况的议案

瞻望交游金额：入款年日均余额不高于1,600,000万元，逐日入款上限不高于1,700,000万元，贷款不高于1,500,000万元，结算不高于40,000,000万元，单据承兑和贴现不高于400,000万元，保函不高于200,000万元。

对于向银行肯求授信额度并授权董事长签署联系业务文献的议案

拟肯求银行及额度：中国银行175,000万元，中国农业银行326,000万元，中国造就银行350,000万元，中国工商银行156,647万元，中国民生银行300,000万元，中国光大银行200,000万元，兴业银行300,000万元，广发银行200,000万元，恒丰银行50,000万元，交通银行100,000万元，渤海银行60,000万元，中原银行100,000万元，浦发银行130,000万元，浙商银行100,000万元，青岛银行150,000万元，中信银行50,000万元，收支口银行100,000万元，邮储银行100,000万元，新增业务银行200,000万元。