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（原标题：对于2024年第三次临时鼓励大会增多临时提案的公告）

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-164

浙江富润数字科技股份有限公司对于 2024年第三次临时鼓励大会增多临时提案的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失实记录、误导性敷陈简略紧要遗漏，并对其践诺的真的性、准确性和齐备性承担法律职守。

一、鼓励大会酌量情况 1. 鼓励大会的类型和届次：2024年第三次临时鼓励大会 2. 鼓励大会召开日历：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23

二、增多临时提案的情况诠释 1. 提案东说念主：富润控股集团有限公司 2. 提案要领诠释：公司已于 2024年 12月 14日公告了鼓励大会召开见告，单独抓有 19.96%股份的鼓励富润控股集团有限公司，在 2024年 12月 20日提议临时提案并书面提交鼓励大会召集东说念主。鼓励大会召集东说念主按照《上市公司鼓励大会国法》酌量规章，现赐与公告。 3. 临时提案的具体践诺：2024年 12月 20日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过的议案《对于变更司帐师事务所的议案》需要提交鼓励大会审议。为擢升公司决议后果，公司鼓励富润控股集团有限公司向公司董事会书面提议将上述议案算作临时提案提交公司 2024年第三次临时鼓励大会审议，具体践诺可详见同日走漏的《对于变更司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-163）。

三、除了上述增多临时提案外，于 2024年 12月 14日公告的原鼓励大会见告事项不变。

四、增多临时提案后鼓励大会的酌量情况。 (一) 现场会议召开的日历、本领和所在 召开日通书领：2024年 12月 30日 14点 30分 召开所在：浙江省诸暨市陶朱南路 12号公司会议室 (二) 聚积投票的系统、起止日历和投票本领。 聚积投票系统：上海证券交往所鼓励大会聚积投票系统 聚积投票起止本领：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 摄取上海证券交往所聚积投票系统，通过交往系统投票平台的投票本领为鼓励大会召开当日的交往本领段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为鼓励大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原见告的鼓励大会股权登记日不变。 (四) 鼓励大会议案和投票鼓励类型 | 序号 | 议案称号 | 投票鼓励类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于纠正《公司端正》的议案 | A股鼓励 | | 2 | 对于纠正《鼓励大会议事国法》的议案 | A股鼓励 | | 3 | 对于纠正《董事会议事国法》的议案 | A股鼓励 | | 4 | 对于纠正《监事会议事国法》的议案 | A股鼓励 | | 5 | 对于制定《董事、监事及高档处治东说念主员薪酬处治轨制》的议案 | A股鼓励 | | 6 | 对于纠正《关联交往处治轨制》的议案 | A股鼓励 | | 7 | 对于纠正《对外担撑抓理轨制》的议案 | A股鼓励 | | 8 | 对于纠正《对外投资处治轨制》的议案 | A股鼓励 | | 9 | 对于变更司帐师事务所的议案 | A股鼓励 |

诠释各议案已走漏的本领和走漏媒体 上述议案也曾公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，具体践诺详见上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体走漏的相关公告。 非常决议议案：议案 1-4 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4、议案 9 波及关联鼓励侧目表决的议案：无 应侧目表决的关联鼓励称号：无 波及优先股鼓励参与表决的议案：无

特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

附件：授权录用书 授权录用书 浙江富润数字科技股份有限公司： 兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第三次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。 录用东说念主抓平凡股数： 录用东说念主抓优先股数： 录用东说念主鼓励账户号： 序号非积聚投票议案称号 容或反对弃权 | 1 对于纠正《公司端正》的议案 | | --- | | 2 对于纠正《鼓励大会议事国法》的议案 | | 3 对于纠正《董事会议事国法》的议案 | | 4 对于纠正《监事会议事国法》的议案 | | 5 对于制定《董事、监事及高档处治东说念主员薪酬处治轨制》的议案 | | 6 对于纠正《关联交往处治轨制》的议案 | | 7 对于纠正《对外担撑抓理轨制》的议案 | | 8 对于纠正《对外投资处治轨制》的议案 | | 9 对于变更司帐师事务所的议案 |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年月日

备注： 录用东说念主应在录用书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。